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通知公告

中铝国际:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
发布时间:2019-03-03 13:40:53 

 

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2019-010 



中铝国际工程股份有限公司 

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示: 

. 股东大会召开日期:2019年4月16日 
. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东
大会网络投票系统 




一、召开会议的基本情况 

(一)股东大会类型和届次 

2019年第二次临时股东大会 

(二)股东大会召集人:董事会 

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式 

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 

召开的日期时间:2019年4月16日 9点 30分 

召开地点:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程


股份有限公司211会议室 

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 

网络投票起止时间:自2019年4月16日 

至2019年4月16日 

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序 

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。


(七)涉及公开征集股东投票权 

无 

二、 会议审议事项 

本次股东大会审议议案及投票股东类型 

序号 

议案名称 

投票股东类型 

全体股东 

累积投票议案 

1.00 

关于选举董事的议案 

应选董事(1)人 

1.01 

关于选举武建强先生为公司第三届董
事会执行董事的议案 

√ 






1.各议案已披露的时间和披露媒体 

上述议案已于2019年2月21日经公司第三届董事会第十八
次会议审议通过。详情请见本公司在香港交易所披露易网站
(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上
发布的相关公告。


2.特别决议议案:无 

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1 

4.涉及关联股东回避表决的议案:无 

应回避表决的关联股东名称:无 

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 

三、股东大会投票注意事项 

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。


(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。



(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在
差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视
为无效投票。


(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的,以第一次投票结果为准。


(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方
式,详见附件2。


四、会议出席对象 

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详
见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

该代理人不必是公司股东。


股份类别 

股票代码 

股票简称 

股权登记日 

A股 

601068 

中铝国际 

2019/4/8 





(二)公司H股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露
易网站发布的2019年第二次临时股东大会通告及其他相关文件。


(三)公司董事、监事和高级管理人员。


(四)公司聘请的律师。


(五)其他人员 

五、会议登记方法 


(一)符合出席条件的A股个人股东,亲自出席会议的,应
出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡等持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,除上述文
件之外,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见
附件1)。


(二)符合出席会议条件的A股法人股东,应由法定代表人
或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,
应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记;委托代理
人出席会议的,除上述文件之外,代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(请见附件1)。


(三)拟现场出席本次股东大会的A股股东或股东代理人请
填妥及签署会议回执(请见附件3),并于2019年3月27日(周
三)或之前以专人、邮寄、传真等方式送达本公司。


拟出席本次会议的股东或股东代理人,请在登记材料上注明
联系电话,请在参会时提供股东登记材料原件。


(四)现场会议登记时间为2019年4月16日8点30分至
9点30分。


(五)H股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易
网站另行发布的股东大会通知公告。


六、其他事项 

(一)会议联系方式 


地址:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份
有限公司董事会办公室 

邮编:100093 

电话:010-82406806 

传真:010-82406666 

电子邮箱:IR-chalieco@chalieco.com.cn 

(二)现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住
宿费用自理。


特此公告。




中铝国际工程股份有限公司董事会 

2019年2月28日 



附件:1.中铝国际工程股份有限公司2019年第二次临时股 

东大会授权委托书 

2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票 

方式说明 

3.中铝国际工程股份有限公司2019年第二次临时 

股东大会通知回执 



. 报备文件 

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决
议 


附件1: 

中铝国际工程股份有限公司 

2019年第二次临时股东大会授权委托书 

中铝国际工程股份有限公司: 

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2019年4月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,
并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。




委托人持普通股数: 

委托人股东帐户号: 



序号 

累积投票议案名称 

投票数 

1.00 

关于选举董事的议案 

— 

1.01 

关于选举武建强先生为公司第
三届董事会执行董事的议案 







委托人签名(盖章): 受托人签名: 

委托人身份证号: 受托人身份证号: 

委托日期: 年 月 日 






备注: 

1. 议案1为累积投票议案,采用累积投票制。累积投票制
表决票填写方法:累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,
每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有
的表决权可以集中使用。累积投票制包含常规投票制,股东可用
所持表决权的部分票数投票,也可用全部票数投票。请股东在“投
票数”栏下写明投票的具体数量,如果股东在候选人的“投票数”

栏内填上“√”,即默认股东对候选人的投票数与其拥有的持股
数相同。关于累积投票制的具体说明详见下文“采用累积投票制
选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。


2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示,则视为
受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。


3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定,投
弃权票,放弃投票,公司在计事该项表决结果时,均不计入表决
结果。


4.委托人代表股东为法人的,应当加盖法人印章。


5.授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。


6.A股股东的授权委托书及公证文件(如适用)至少应当在
本次会议召开前24小时,或者在会议通知指定表决时间前24小
时,送达于公司董事会办公室。

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